SEI/TRF4 - 7810862

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

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Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, às dezesseis horas, ocorreu, na sala de reuniões da Diretoria-Geral, reunião do Comitê Regional de Gestão de Riscos, com os(as) respectivos(as) integrantes, assessores(as) e representantes das unidades, quais sejam, o Diretor-Geral ARNALDO FERNANDO GIROTTO, a Sra. Diretora de Recursos Humanos MYRIAN ZAPPALÁ PIMENTEL JUNGBLUT, a Sra. Diretora Judiciária CRISTINNE DE FÁTIMA ROJAS BARROS, a Sra. Assessora da Escola de Magistrados e Servidores ISABEL CRISTINA LIMA SELAU, a Sra. Diretora da Divisão de Administração de Pessoal MARCELI LUDWIG BOEIRA, o Sr. Diretor Administrativo ANTONIO CESAR MARQUES DE MATOS, o Sr. Diretor de Orçamento, Finanças e Contabilidade ROBERTO CAPELETI, o Sr. Diretor da Assessoria de Projetos e Inovação ALEXANDRE KENZI ANTONINI, o Sr. Diretor da Secretaria de Infraestrutura e Tecnologia HENRIQUE MARCELINO CASSOL, o Sr. Assessor-Coordenador de Planejamento e Gestão CARLOS ANDRÉ JUNQUEIRA NUNES, o Sr. Assessor Adjunto de Desenvolvimento e Conformidade Organizacional CLÁUDIO SOIBELMANN GLOCK e o Sr. Diretor da Divisão de Escritório de Projetos LUÍS HENRIQUE DE BRITO RUSSO.

OBJETO: o Relatório, Análise Crítica e Planos de Ação, com os seguintes elementos:

1. Introdução
2. Metodologia adotada e ações realizadas pelo Comitê e pelos gestores dos processos críticos de trabalho
3. Análise crítica
4. Reavaliação da gestão de riscos
5. Nova abordagem para a avaliação dos riscos residuais
6. Plano de ação para os gestores das unidades e para o mapeamento dos riscos relacionados ao evento climático de maio de 2024
7. Estabelecimento de indicadores de desempenho alinhados com o Planejamento Estratégico do Tribunal
8. Considerações finais

a) revisão e avaliação dos mapas de risco dos processos críticos: itens 2 e 3 do documento (fundamentação: Res. nº 547/2025, art. 16, I, "b", 4);

b) elaboração da análise crítica: item 3 do documento (fundamentação: Res. nº 547/2025, art. 16, I, "b", 5, 8);

c) apreciação do plano de ação para consolidar as informações de gestão de risco das unidades, com priorização ao mapeamento dos riscos relativos ao evento climático ocorrido no Tribunal em maio de 2024: item 6 do documento (fundamentação: Res. nº 547/2025, art. 16, I, "d"; SEI 0007336-25.2024.4.04.8000 - projeto Memória da Enchente);

d) reavaliação da Gestão de Riscos: item 4 do documento (fundamentação: Res. nº 547/2025, art. 6º, caput);

e) proposta de indicadores de desempenho alinhados com o Planejamento Estratégico do Tribunal: no item 3, subitem "indicadores calculados"; e item 7 (fundamentação: Res. nº 547/2025, art. 16, I, "b", 6).

O Assessor Adjunto de Desenvolvimento e Conformidade Organizacional realizou a apresentação dos tópicos elencados acima.

Após essa explanação, os presentes procederam à revisão e avaliação dos mapas de risco dos processos críticos, à discussão sobre a análise crítica, à apreciação do plano de ação e à reavaliação da gestão de riscos, em especial quanto aos novos indicadores de desempenho alinhados com o Planejamento Estratégico do Tribunal, ao novo modelo de mapa de riscos com nova abordagem para a avaliação dos riscos residuais, e ao processo 0004667-62.2025.4.04.8000, para a implementação do plano de ação.

Os tópicos foram submetidos individualmente à decisão do Comitê Regional de Gestão de Riscos, e aprovados.

Ante essa aprovação, por força do art. 16 da Resolução nº 547/2025, anuíram os integrantes do Comitê quanto ao encaminhamento do Relatório de Análise Crítica à Presidência, para ciência, da Presidência, sugerindo o envio também às Direções de Foro das Seções Judiciárias para efeitos de disseminação e coordenação dos procedimentos afetos à Gestão de Ricos no âmbito da Justiça Federal da 4ª Região.

E, por se encontrarem, assim, concluídos os trabalhos objeto da reunião, esta foi encerrada às dezessete horas e vinte minutos, lavrando-se a presente ata.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO SOIBELMANN GLOCK, Assessor Adjunto de Desenvolvimento e Conformidade Organizacional, em 26/05/2025, às 10:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 7810862 e o código CRC 63C67D0D.